Услуга каталогаКонсалтинг
Комплаенс и санкционный screening
Коммерческие организации и предприниматели, нуждающиеся в экспертной поддержке
Раздел
1. Нерегулируемый бизнес-консалтинг
Результат
Комплаенс-отчёт / санкционный скрининг / политика AML/KYC
Кому нужна
Коммерческие организации и предприниматели, нуждающиеся в экспертной поддержке
Этапы получения
- 1Определение задачи и scope работ
- 2Анализ и исследование
- 3Подготовка рекомендаций / deliverables
- 4Передача результата и сопровождение внедрения
Что получает клиент
Комплаенс-отчёт / санкционный скрининг / политика AML/KYC
Что чаще всего ломает сроки
- !Нечёткое ТЗ
- !недостаточные исходные данные от клиента
Частые вопросы
Кому нужна эта услуга?
Коммерческие организации и предприниматели, нуждающиеся в экспертной поддержке
Что чаще всего мешает быстрому согласованию?
Нечёткое ТЗ; недостаточные исходные данные от клиента
Кто ведет процедуру и на чем она основана?
Нет регулирующего органа 115-ФЗ (AML/CFT); 281-ФЗ «Об ограничительных мерах»; регуляторные указания ЦБ; санкционные списки (SDN, EU)
Кто ведет и на чем основано
Ведомство
Нет регулирующего органа
Правовая основа
115-ФЗ (AML/CFT); 281-ФЗ «Об ограничительных мерах»; регуляторные указания ЦБ; санкционные списки (SDN, EU)
Формат услуги
Пакет услуг / консалтингПолучить первичную оценкуКонтакты и реквизитыСмотреть все услуги
Для старта достаточно описать объект, регион и срок запуска. Регистрация не нужна.